Новини
Home / Світ / Засновників Mossack Fonseca випустили під заставу, вони співпрацюють зі слідством

Засновників Mossack Fonseca випустили під заставу, вони співпрацюють зі слідством

Засновники юридичної фірми Mossack Fonseca – громадянин Німеччини Юрген Моссак і його колега, громадянин Панами Рамон Фонсека (на фото) – були відпущені під заставу, загальний розмір якого для обох підслідних склав 1 млн доларів

Reuters

Компанія Mossak Fonseca здобула популярність у ЗМІ завдяки так званим “панамським досьє”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань навесні 2016 року

Moscow-Live.ru

Засновники юридичної фірми Mossack Fonseca – громадянин Німеччини Юрген Моссак і його колега, громадянин Панами Рамон Фонсека – були відпущені під заставу, загальний розмір якого для обох підслідних склав 1 млн доларів, передає Reuters. Їх випустили через співпраці зі слідством, зазначає DW. Витік документів Mossack Fonseca стала основою “панамського досьє”, також компанія згадувалася в “молдавської схемою” відмивання грошей.

За словами адвоката заарештованих Гильермины Макдональд, суд визнав, що ті не стануть докладати зусиль, щоб піти від правосуддя, оскільки активно співпрацюють зі слідством. Ще один юрист, який працював на фірму, Едісон Теано, залишається під вартою.

Моссак і Фонсека були заарештовані 11 лютого за звинуваченням у відмиванні грошей, шахрайстві і дачі багатомільярдних хабарів. Звинувачення пов’язані з хабарами, які платила бразильська інженерна компанія Odebrecht перерахувала майже 800 млн доларів на хабарі державним чиновникам і політичним партіям. Через офшорні рахунки в Mossack Fonseca перераховувалися виплати. Розслідування тривало близько року, вели його прокурори одразу п’яти країн: Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США та Швейцарії.

Компанія Mossak Fonseca здобула популярність у ЗМІ завдяки так званим “панамським досьє”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань навесні 2016 року. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають в себе 11,5 млн документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca – одного з провідних реєстраторів офшорів у світі. Розслідування розкрило дані про численні офшорних компаніях, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Зокрема, повідомлялося, що оточення російського президента Володимира Путіна вивело з Росії не менше двох мільярдів доларів через офшорні компанії, оформлені на віолончеліста Сергія Ролдугіна, одного глави російської держави.

Источник: newsru.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

РусскийУкраїнська