Новини
Home / Світ / “Панамський досьє”: засновників Mossack Fonseca звільняють під заставу

“Панамський досьє”: засновників Mossack Fonseca звільняють під заставу

Суд в Панамі вирішив відпустити під заставу в 500 тис. доларів засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака і Рамона Фонсеку, повідомила їх адвокат Гиллермина Макдоналд.

Юрген Моссак і Рамон Фонсека, заарештовані в лютому цього року за звинуваченням у відмиванні грошей, вийде на свободу вже в суботу, розповіла адвокат агентству Рейтер.

Компанія Mossack Fonseca, надає послуги по реєстрації офшорів, в минулому році опинилася в центрі міжнародного скандалу – у пресу потрапили мільйони документів компанії, що викривають десятки відомих людей, включаючи декількох діючих і колишніх лідерів країн, в спробі відмивання грошей.

  • “Панамський досьє”: затримано засновники компанії Mossack Fonseca
  • Ви ще пам’ятаєте “панамські витоку”? І до чого вони призвели?
  • Панама призупинила розслідування скандалу офшорного

У Панамі Моссака і Фонсеку звинувачують у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопосадовцям з різних країн.

Суд, за словами МакДоналд, прийшов до висновку, що обвинувачені не сховаються від правосуддя, оскільки вони співпрацювали зі слідством. При цьому ще один юрист фірми Едісон Теано, як і раніше залишається в ув’язненні.

Бразильське справу

Рамон Фонсека стверджує, що Mossack Fonseca не пов’язана з Odebrecht і що з них зробили цапа-відбувайла, щоб відвести слідство від справжніх одержувачів хабарів. У їх числі він називав президента Панами Хуана Карлоса Варелу, чиїм радником Фонсека був до скандалу з “панамським досьє”.

За версією Фонсеки, панамський президент нібито сам розповідав йому, що в 2014 році отримав від бразильської компанії кошти на виборчу кампанію.

Президент Варела відкидає звинувачення. Він заявляв, що отримував політичні пожертви, а не хабарі.

Odebrecht – найбільша будівельна компанія Південної Америки. Влітку 2015 року президент Odebrecht Марселу Одебрехт був затриманий федеральної поліції Бразилії, в березні 2016 року його визнали винним у корупції й засудили до 19 років позбавлення волі.

На судовому процесі Одебрехт визнав, що його компанія давала хабарі на загальну суму 800 млн доларів по всій Латинській Америці. У справі Odebrecht фігурує і колишній президент Бразилії Луїс да Сілва, якого підозрюють у лобіюванні інтересів компанії за кордоном.

“Панамський досьє”

У 2016 році в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів Mossack Fonseca, які свідчать, що компанія допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

В документах фірми згадуються 72 колишніх і нинішніх голови різних держав, а також багато відомі компанії та люди. Наприклад, там містяться дані про секретні офшорних компаніях, пов’язаних з сім’ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії, Башара Асада в Сирії, Володимира Путіна в Росії.

У розслідуванні, проведеному Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) і Центром по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), згадувався, зокрема, друг Путіна віолончеліст Сергій Ролдугін, який, як стверджували автори доповіді, володіє офшорними компаніями з оборотами в мільярди доларів.

Путін наголошував, що в документах Mossack Fonseca, на яких засновані публікації, його ім’я не згадується. Він казав, що пишається такими людьми, як його друг Ролдугін.

“Майже всі гроші, які він заробив, він витратив на придбання музичних інструментів за кордоном і привіз їх в Росію”, – розповів Путін.

На цьому тижні в Пакистані вирішили продовжити розслідування фактів, викладених у “панамському досьє” і стосуються прем’єр-міністра Наваза Шаріфа і його дітей. Однак Верховний суд країни визнав, що на даний момент немає підстав усувати прем’єра від влади, так як докази його причетності до корупції поки що недостатні.

Источник: bbc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

РусскийУкраїнська